Xét xử cặp vợ chồng lập công ty lừa mua bán nhà đất

Lã Thị Thùy Vân 59 tuổi, còn Lâm Phúc Lâm 61 tuổi đều ngụ tại Tp.HCM. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Vân từng bị kết án 12 năm tù về tội lừa đảo. Khi thi hành án trong tù, Vân quen biết với Lâm cũng đang thi hành án về hành vi lừa đảo.

Năm 2003, Lâm được ra tù trước thời hạn, sau đó tìm gặp lại Vân rồi hai người trở thành vợ chồng.

Đến năm 2005, cặp vợ chồng này đứng ra thành lập Công ty CP thương mại dịch vụ Phúc Bảo Minh. Trong giấy phép đăng ký kinh doanh, Lâm đứng tên làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, công ty đăng lý nhiều ngành nghề kinh doanh bao gồm cả bất động sản.

Năm 2006, hai vợ chồng nắm được chủ trương của UBND Tp.HCM muốn bán hoá giá nhà chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) thuộc sở hữu Nhà nước cho 20 hộ dân đang thuê sinh sống tại đây.

Lập công ty để lừa mua bán nhà đất, cặp vợ chồng Vân - Lâm lần lượt nhận án chung thân và 20 năm tù

Hai vợ chồng dùng danh nghĩa làm dự án để lân la tìm đến các hộ dân hỏi mua nhà đồng thời thống nhất với các hộ dân sẽ trả cho họ số tiền gần 3.273 lượng vàng SJC và 900 triệu đồng.

Vì không có tiền để trả cho các hộ dân như đã thống nhất, vợ chồng Vân dùng luôn nhà chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi để giao dịch với nhiều tổ chức, cá nhân theo hình thức đầu tư, mua bán, thế chấp. Trong quá trình gặp gỡ với các đối tác, hai người tự nhận có nhiều nhà, trang trại và đang đầu tư nhiều dự án cao ốc, cần đối tác liên doanh, hợp tác làm ăn vì thiếu vốn.

Tháng 4/2006, Vân - Lâm đến gặp ông L.V.H (ngụ tại quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Tại đây, hai người giới thiệu công ty Phúc Bảo Minh đã thỏa thuận mua xong nhà 64 Nguyễn Văn Trỗi. Ngoài ra Vân - Lâm còn nói đã trả tiền cho các hộ dân gần đủ, hiện đang làm thủ tục hóa giá và cam kết chưa bán, thế chấp, góp vốn với ai nhưng do khó khăn về tài chính nên muốn bán toàn bộ khu nhà này. Ông L.V.H tin lời nên đồng ý mua.

Đến giữa tháng 4/2006, với danh nghĩa đại diện công ty Phúc Bảo Minh, Lâm ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ khu nhà 64 Nguyễn Văn Trỗi cho ông L.V.H. Giá trị hợp đồng là 33 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 4 tháng. Hợp đồng ký kết xong, ông H. nhiều lần chuyển tiền cho công ty Phúc Bảo Minh, tổng cộng hơn 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhận tiền của ông H. xong, vợ chồng Vân - Lâm viện cớ khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục mua hóa giá nhà để không thực hiện hợp đồng.

Đến cuối tháng 8/2007, hai vợ chồng lại đến thông báo cho ông H. là chưa hoàn tất được các thủ tục mua bán với các hộ dân và đề nghị ông H. thanh lý hợp đồng. Theo đó, ông H. sẽ nhận lại tiền cùng với số tiền phạt trị giá 3% hợp đồng. Sau nhiều lần cam kết trả nợ, hơn nửa năm sau (tức tháng 3/2008), hai vợ chồng mới trả cho ông H. số tiền 16,8 tỷ đồng.

Mặc dù vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng với ông H. nhưng trong năm 2006, cặp vợ chồng này tiếp tục bán và thế chấp dự án trên cho nhiều người khác, chiếm đoạt tiền.

Trong đó có nhiều hợp đồng đủ căn cứ xác định Lã Thị Thùy Vân và Lâm Phúc Lâm đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền trên 93 tỷ đồng của 3 nạn nhân.

Ngoài ra, hành vi ký hợp đồng góp vốn, mua nhà 64 Nguyễn Văn Trỗi với bà D.T.B.D cùng với 5 cá nhân khác của Vân - Lâm cũng được xác định có dấu hiệu phạm tội lừa đảo.

Tuy vậy, trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại của các nạn nhân, hai vợ chồng đã trả hết số tiền đã chiếm đoạt nên những người này sau đó đã rút đơn khởi kiện, do đó Cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Kết luận tại phiên tòa, trước các hành vi phạm tội đã nêu ở trên, Hội Đồng xét xử đã tuyên phạt  Lã Thị Thùy Vân mức án tù chung thân, còn Lâm Phúc Lâm 20 năm tù giam.