Tỷ phú chọn bất động sản tại London để rửa tiền?

Tỷ phú người Kazakhstan tên Mukhtar Ablyazov đang bị Tòa án Tối cao Anh tiến hành điều tra, xử lý về cáo buộc tham ô. Dinh thự xa hoa mà ông Ablyazov sở hữu đang được rao bán với giá 14 triệu bảng Anh (khoảng 21,5 triệu USD). Số tiền này nhằm trả cho ngân hàng BTA- đối tượng cáo buộc ông Ablyazov đã biển thủ số tiền khoảng 6 tỷ USD.

Ablyazov là một trong số nhiều tỷ phú đang coi bất động sản tại Anh là nơi thích hợp để thực hiện các phi vụ mua bán nhằm che giấu tài sản cá nhân, hay còn gọi là rửa tiền.

Theo đó, cách làm phổ biến để giảm thuế nhiều nhất đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân là mua nhà cao cấp tại Anh thông qua các quỹ tín thác và công ty nước ngoài có trụ sở tại nước này.

Biệt thự xa hoa trị giá 21,5 triệu USD của tỷ phú Ablyazov đang bị cáo buộc về hành vi rửa tiền. Ảnh: Tom Hall/Bloomberg

Ở trường hợp của Ablyazov, tòa án ở Anh đã phải tốn nhiều thời gian để thẩm định xem có đúng là Ablyazov đang sở hữu biệt thự triệu đô kể trên hay không. Trước đó, ông này từng khẳng định chỉ đang thuê nhà từ người anh em rể để sinh sống tại London.

Chính phủ Anh cũng từng ban hành một loại thuế mới có tên gọi là “thuế xa xỉ” (luxury tax). Theo đó, chủ sở hữu nơi ở có giá trị trên 1 triệu bảng Anh buộc phải đóng thuế khoảng 143.750 bảng/năm.

Một trong những dấu hiệu của việc bất động sản tại nước Anh trở thành miếng mồi ngon của giới tỷ phú là mức thuế lên tới 100 triệu bảng hồi năm 2014, con số này cao gấp 5 lần so với dự kiến. Trong đó có khoảng 80% tiền thuế thu được từ khu vực Westminster và Kensington & Chelsea, nơi có giá bất động sản đắt đỏ nhất thủ đô London.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2013 đến hết năm 2014, đã có khoảng ¼ lượng nhà có giá trên 1 triệu bảng Anh lại thuộc về nhóm người hiện không sinh sống ở Anh. Đây là chi tiết khá lạ lẫm, dấy lên mối hoài nghi về bản chất của những thương vụ này, phải chăng nó chính là hoạt động rửa tiền?

Trong tháng này, Chính phủ Anh cũng đã có kế hoạch ban hành những đánh giá rủi ro quốc gia đầu tiên về hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố (nguồn tin từ một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Anh). Các đánh giá này sẽ xem xét vai trò của những đại lý bất động sản trong cuộc chiến chống rửa tiền tại Anh. Pháp luật cũng đang được soạn thảo những nội dung yêu cầu chủ sở hữu cuối cùng của các công ty thuộc Vương quốc Anh phải công khai đăng ký.

Ông Donald Toon - Giám đốc đơn vị tội phạm kinh tế của Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) khẳng định:"Vai trò thực sự của bất động sản trong khâu rửa tiền “không phải là vấn đề tất cả mọi người đều hiểu hết”. Chúng tôi không khẳng định rửa tiền là đặc trưng ở thị trường bất động sản, nhưng theo tôi, có vẻ như lĩnh vực này đang có vấn đề”.